26 de Agosto de 2020

Presunto Lavado de Activos: Corrientes

Viajaba con 999.700 pesos sin contar con la documentación correspondiente

Los gendarmes controlaron un camión y hallaron el dinero en efectivo dentro de la guantera y debajo de la cama del chofer.

Anoche, efectivos del Escuadrón 7 Paso de Los Libres “Cabo Misael Pereyra”, mientras efectuaban controles sobre el kilómetro 480 de la Ruta Nacional Nº 14, detuvieron la marcha de un transporte de carga con semirremolque, el cual era conducido por un ciudadano de nacionalidad argentina que circulaba desde la ciudad correntina de Virasoro con destino final Rafael Calzada (provincia de Buenos Aires).

Durante la inspección de la cabina del vehículo, los uniformados hallaron una gran cantidad de fajos de billetes de moneda nacional de curso legal dentro de unas cajas de cartón que se ubicaban en la guantera superior y debajo de la cama del chofer.

Al obtener la documentación que avale la procedencia legal del dinero hallado, los gendarmes detectaron diferencias entre los montos, lo cual indicaba la posibilidad de encontrarse frente a un hecho ilícito, en infracción a la Ley Nº 25.345. 

Ante esa situación, con apoyo del Grupo Delitos Económicos de la Fuerza y en presencia de testigos, los funcionarios contabilizaron el dinero hallado, el cual alcanzó una suma total de 999.700 pesos.

El Juzgado Federal y Fiscalía Federal de Paso de Los Libres dispusieron la incautación del efectivo hallado y elementos de interés para la causa, como así también que el involucrado quede supeditado a la causa por presunta Evasión Fiscal o Lavado de Activos.


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Lavado de activos Corrientes Gendarmería Nacional Escuadrón 7

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