10 de Septiembre de 2019

Santiago del Estero: presunto lavado de activos

Transportaba en su vehículo más de 1.000.000 de pesos sin el aval legal

El conductor de una camioneta, quien circulaba desde Tucumán hacia Córdoba, quedó supeditado a la causa, en infracción a la Ley N° 25.246.

Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, decomisó 1.081.100 pesos en moneda nacional que eran trasladados en un vehículo sin la documentación correspondiente que acredite su origen. Este hecho tuvo lugar a la altura del acceso de la ciudad santiagueña Frías.

Ayer, personal del Escuadrón Núcleo 59 “Santiago del Estero”, mientras se encontraban desplegados sobre la Ruta Nacional N° 157, interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok en la que se trasladaba un ciudadano de nacionalidad argentina.

Durante la inspección, los integrantes de la Fuerza hallaron debajo del asiento del conductor, la suma total de 1.081.100 pesos argentinos sin el aval legal que justifique su procedencia.

En el hecho intervino el Juzgado Federal de Santiago del Estero, quien dispuso el secuestro de la moneda nacional, en infracción a la Ley N° 25.246 “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo”, quedando el conductor supeditado a la causa.


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Lavado de activos Santiago del Estero Esc 59 Sgo. del Estero Región III

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Se contabilizó un total de 4.200.600 pesos. Por orientación del Magistrado interviniente los billetes fueron secuestrados.

Circulaba con más de 4.200.000 pesos dentro de una caja

Gendarmería secuestró 100.000 dólares estadounidense sin aval legal.

Intentaban salir ilegalmente del país con 100.000 dólares

Efectivos del Grupo General Alvear dependientes de la Sección San Rafael del Escuadrón 29

Secuestran láminas de oro ocultas en una faja

Se secuestraron 13.445.400 pesos como resultado de controles realizados sobre la Ruta Nacional N° 60, en la provincia de Córdoba.

Secuestran más de 13.000.000 de pesos ocultos dentro de bolsos térmicos