10 de Septiembre de 2019

Santiago del Estero: presunto lavado de activos

Transportaba en su vehículo más de 1.000.000 de pesos sin el aval legal

El conductor de una camioneta, quien circulaba desde Tucumán hacia Córdoba, quedó supeditado a la causa, en infracción a la Ley N° 25.246.

Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, decomisó 1.081.100 pesos en moneda nacional que eran trasladados en un vehículo sin la documentación correspondiente que acredite su origen. Este hecho tuvo lugar a la altura del acceso de la ciudad santiagueña Frías.

Ayer, personal del Escuadrón Núcleo 59 “Santiago del Estero”, mientras se encontraban desplegados sobre la Ruta Nacional N° 157, interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok en la que se trasladaba un ciudadano de nacionalidad argentina.

Durante la inspección, los integrantes de la Fuerza hallaron debajo del asiento del conductor, la suma total de 1.081.100 pesos argentinos sin el aval legal que justifique su procedencia.

En el hecho intervino el Juzgado Federal de Santiago del Estero, quien dispuso el secuestro de la moneda nacional, en infracción a la Ley N° 25.246 “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo”, quedando el conductor supeditado a la causa.


Fotos del procedimiento

Etiquetas en esta nota:

Lavado de activos Santiago del Estero Esc 59 Sgo. del Estero Región III

Compartir

Los uniformados contabilizan el dinero incautado en el marco de una causa por presunto lavado de activos.

Incautan más de 880.000 pesos transportados ocultos en la cabina de un camión

El dinero era trasladado por una ciudadana de nacionalidad chilena y un ciudadano argentino. Los gendarmes hallaron los billetes dentro de una valija, como también en diferentes compartimentos del rodado y entre las prendas de vestir del conductor. chilenos que eran transportados ocultos en un automóvil

Incautaron más de 55 mil dólares, 35 mil pesos y 355 mil pesos chilenos que eran transportados ocultos en un automóvil

Los uniformados secuestraron mercadería ilegal valuada en más de 3 millones de pesos.

Incautan mercadería ilegal valuada en más de 3 millones de pesos y secuestran 900.000 pesos sin el correspondiente aval

Personal de la Fuerza detuvo por presunto lavado de activos, a dos ciudadanos argentinos que transportaban oculto el efectivo en el rodado.

Decomisan más de 1.390.000 pesos trasladados sin el aval legal correspondiente