10 de Septiembre de 2019

Santiago del Estero: presunto lavado de activos

Transportaba en su vehículo más de 1.000.000 de pesos sin el aval legal

El conductor de una camioneta, quien circulaba desde Tucumán hacia Córdoba, quedó supeditado a la causa, en infracción a la Ley N° 25.246.

Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, decomisó 1.081.100 pesos en moneda nacional que eran trasladados en un vehículo sin la documentación correspondiente que acredite su origen. Este hecho tuvo lugar a la altura del acceso de la ciudad santiagueña Frías.

Ayer, personal del Escuadrón Núcleo 59 “Santiago del Estero”, mientras se encontraban desplegados sobre la Ruta Nacional N° 157, interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok en la que se trasladaba un ciudadano de nacionalidad argentina.

Durante la inspección, los integrantes de la Fuerza hallaron debajo del asiento del conductor, la suma total de 1.081.100 pesos argentinos sin el aval legal que justifique su procedencia.

En el hecho intervino el Juzgado Federal de Santiago del Estero, quien dispuso el secuestro de la moneda nacional, en infracción a la Ley N° 25.246 “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo”, quedando el conductor supeditado a la causa.


Fotos del procedimiento

Etiquetas en esta nota:

Lavado de activos Santiago del Estero Esc 59 Sgo. del Estero Región III

Compartir

En Salta, personal de la Fuerza halló el dinero bajo el asiento de una camioneta.

Decomisan más de un millón de pesos sin el aval legal durante dos procedimientos

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional N° 11, en la provincia de Formosa.

Ocultaba más de 30 mil dólares en el torpedo de su camión

Los gendarmes contabilizaron un total de 9.000 dólares.

Evitan el traslado ilegal de 2.180.000 pesos y 9.000 dólares

Personal de la Fuerza, incautó 50 mil dólares estadounidenses que no contaban con la documentación correspondiente. El hecho ocurrió en la provincia de Formosa.

Remisero trasladaba 50.000 dólares ocultos bajo una campera