10 de Septiembre de 2019

Santiago del Estero: presunto lavado de activos

Transportaba en su vehículo más de 1.000.000 de pesos sin el aval legal

El conductor de una camioneta, quien circulaba desde Tucumán hacia Córdoba, quedó supeditado a la causa, en infracción a la Ley N° 25.246.

Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, decomisó 1.081.100 pesos en moneda nacional que eran trasladados en un vehículo sin la documentación correspondiente que acredite su origen. Este hecho tuvo lugar a la altura del acceso de la ciudad santiagueña Frías.

Ayer, personal del Escuadrón Núcleo 59 “Santiago del Estero”, mientras se encontraban desplegados sobre la Ruta Nacional N° 157, interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok en la que se trasladaba un ciudadano de nacionalidad argentina.

Durante la inspección, los integrantes de la Fuerza hallaron debajo del asiento del conductor, la suma total de 1.081.100 pesos argentinos sin el aval legal que justifique su procedencia.

En el hecho intervino el Juzgado Federal de Santiago del Estero, quien dispuso el secuestro de la moneda nacional, en infracción a la Ley N° 25.246 “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo”, quedando el conductor supeditado a la causa.


Fotos del procedimiento

Etiquetas en esta nota:

Lavado de activos Santiago del Estero Esc 59 Sgo. del Estero Región III

Compartir

Los gendarmes custodian los elementos secuestrados: 17.650 dólares estadounidenses, 80.000 pesos argentinos y 17 elementos metálicos tipo lingotes de color dorado, presuntamente oro con un peso total de 15 kilos 998 gramos.

Un pasajero ocultaba en su bolso más de 17.000 dólares, 80.000 pesos y 17 lingotes de oro

El dinero se encontraba oculto en la cabina de un camión térmico, en infracción a la Ley Evasión Tributaria.

Trasladaban efectivo y cheques por más de 3 millones de pesos

Lavado de activos. Efectúan 13 allanamientos y decomisan una “cifra millonaria”.

Efectúan 13 allanamientos y decomisan una “cifra millonaria”

Los uniformados secuestraron 31.100 Euros, 4.000 reales y 7.750.000 pesos chilenos.

Viajaba con una cifra millonaria en su vehículo