03 de Julio de 2018

Lavado de Activos: Santiago del Estero

Secuestran más de 1 millón de pesos acondicionados en el baúl de un rodado

El dinero estaba oculto en el panel lateral izquierdo.
El conductor y su acompañante quedaron supeditados a la causa.

Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, incautó 1.365.700 pesos argentinos que eran trasladados en un vehículo sin el aval legal que acredite su tenencia. Este hecho tuvo lugar en la provincia de Santiago del Estero.

Ayer, efectivos del Escuadrón Núcleo 59 “Santiago del Estero”, desplegados sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura de la localidad de Pozo Hondo, interceptaron un vehículo ocupado por dos hombres quienes circulaban desde la ciudad de Salta con destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el control en el interior del baúl del rodado, los uniformados detectaron la existencia de tornillos removidos en el panel izquierdo, por lo que profundizaron la inspección. Al extraer el plástico, hallaron entre la chapa y el panel 23 fajos de dinero.

Al no contar con la documentación que avale su legal tenencia, los gendarmes decomisaron el dinero, totalizando 1.365.700 pesos argentinos, en infracción a la Ley N° 25.246 “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo””.

En el hecho intervino el Juzgado Federal de Santiago del Estero, quien dispuso el secuestro de la moneda nacional, quedando ambos ciudadanos supeditados a la causa.


Fotos del procedimiento


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Lavado de activos Santiago del Estero Esc 59 Sgo. del Estero

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El dinero era trasladado por una ciudadana de nacionalidad chilena y un ciudadano argentino. Los gendarmes hallaron los billetes dentro de una valija, como también en diferentes compartimentos del rodado y entre las prendas de vestir del conductor. chilenos que eran transportados ocultos en un automóvil

Incautaron más de 55 mil dólares, 35 mil pesos y 355 mil pesos chilenos que eran transportados ocultos en un automóvil

Los uniformados secuestraron mercadería ilegal valuada en más de 3 millones de pesos.

Incautan mercadería ilegal valuada en más de 3 millones de pesos y secuestran 900.000 pesos sin el correspondiente aval

Personal de la Fuerza detuvo por presunto lavado de activos, a dos ciudadanos argentinos que transportaban oculto el efectivo en el rodado.

Decomisan más de 1.390.000 pesos trasladados sin el aval legal correspondiente

El dinero incautado no contaba con documentación que avale su legal tenencia.

Incautaron 800.000 pesos chilenos y más de 33.000 dólares estadounidenses sin el aval legal