28 de Febrero de 2018

Lavado de activos: Buenos Aires

Secuestran 1.780.000 Pesos argentinos sin la justificación de su procedencia

Dos hombres de nacionalidad argentina quedaron supeditados a la causa.
El dinero era trasladado en el baúl y bajo el asiento del conductor de una camioneta.

Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, decomisó 1.780.000 pesos argentinos sin la documentación que acredite su legal tenencia que eran trasladados en un vehículo. Este hecho tuvo lugar la ciudad de Zárate (Buenos Aires).

Ayer, efectivos del Escuadrón 63 “Zárate - Brazo Largo”, mientras realizaban actividades de prevención y seguridad vial en el complejo ferroviario "Unión Nacional", ubicado sobre la Ruta Nacional 12, detuvieron la marcha de una camioneta Toyota SW4 ocupada por dos ciudadanos argentinos, que circulaba a muy baja velocidad llamando la atención de los funcionarios.

Durante la inspección los ocupantes del rodado, manifestaron que viajaban desde la ciudad de Concordia (Entre Ríos) hacia la ciudad bonaerense de Lanús. Mientras mostraban el baúl hallaron una bolsa de tela que contenía 780.000 pesos argentinos. Al solicitar la documentación que avale su legal tenencia presentaron una constancia sin ningún tipo de certificación con una suma mayor.

Inmediatamente, en el interior de la camioneta debajo del asiento del conductor los gendarmes ante testigos extraen una caja con un millón de pesos argentinos más. La cantidad de dinero incautado contabilizó un total de 1.780.000 de pesos argentinos.

En el hecho intervino el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, quien dispuso el secuestro de las divisas, quedando ambos ciudadanos en libertad supeditados a la causa.


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El dinero de moneda extranjera, era traslado oculto en la cabina del rodado y en las prendas de dos ciudadanos.

Dos hombres viajaban con 21.910 dólares en un camión

Fue incautado 2.500.000 pesos en efectivo de moneda nacional y cheques por 1.827.673 pesos, sin la documentación respaldatoria.

Viajaba con más de 2.000.000 de pesos y cheques sin el aval legal

Los uniformados decomisaron 2.386.000 de pesos y 7.200 dólares.

Incautan más de 2 millones de pesos y 7.200 dólares sin el aval legal

Un ciudadano de nacionalidad boliviana quedo detenido.

Intentaba salir del país con 186.000 dólares sin documentación que lo avale