10 de Junio de 2020

Santiago del Estero:

Ocultaban en cajas más de 11.900.000 pesos argentinos

Viajaban en un camión con una carga de azúcar, desde Tucumán hacia la provincia de Buenos Aires.
Fueron detenidos sobre la Ruta Nacional N° 34 por un control de Gendarmería Nacional.
El dinero estaba dentro de tres cajas ubicadas en la cabina del conductor.

Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de La Nación, y en el marco de los controles establecidos por la emergencia sanitaria COVID-19, decomisó 11.974.100 pesos argentinos en infracción a la Ley 25.246 por presunto Lavado de activos. El hecho ocurrió en la provincia de Santiago del Estero.

Ayer, personal dependiente del Escuadrón Núcleo 59, controlaron un camión en que viajaban dos ciudadanos. Al realizar la inspección,  observaron que en el sector de la cabina del conductor había tres cajas de cartón. Al verificar el contenido hallaron una importante cantidad de fajos de billetes con diferentes nombres.

Los funcionarios solicitaron a los ocupantes del rodado, la documentación que respalde ese dinero, al carecer de la misma se puso en conocimiento al Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero quien orientó que el transporte se traslade hasta la sede de Gendarmería.

Una vez en el lugar, ante la presencia de testigos y con el apoyo de efectivos de Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Santiago del Estero” se procedió a contar los billetes que arrojó como resultado 11.974.100 pesos.

El Magistrado interviniente dispuso secuestrar el dinero, que se labren las actuaciones y que las personas involucradas queden en libertad supeditadas a la causa por presunto lavado de activos.


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Lavado de activos Santiago del Estero Esc 59 Sgo. del Estero Región III COVID 19

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El dinero que era trasladado por tres ciudadanos, no contaba con el aval necesario.

Viajaban con 2 millones de pesos ocultos en la cabina de un camión

Un hombre de nacionalidad boliviana quedó intentaba salir del pías con el dinero en el interior de su mochila.

Intentaba salir del país con 3.501.000 pesos argentinos sin la documentación respaldatoria

El dinero de moneda extranjera, era traslado oculto en la cabina del rodado y en las prendas de dos ciudadanos.

Dos hombres viajaban con 21.910 dólares en un camión