19 de Febrero de 2021

Lavado de activos: Buenos Aires

Madre e hijo trasladaban más de 2 millones de pesos sin justificación legal

La mujer y el joven de 19 años circulaban en un vehículo de carga que transportaba muebles.
El personal de la Fuerza halló 2.180.630 pesos argentinos en la cabina del rodado, dentro de una caja.
Ambos ciudadanos quedaron supeditados a la causa.

En un control efectuado sobre el kilómetro 225 de la Ruta Nacional N° 9, integrantes del Escuadrón de Seguridad Vial “San Nicolás” dependiente de la Agrupación “Buenos Aires”, detuvieron a un vehículo Renault Máster conducido por un ciudadano de 19 años de edad, quien viajaba acompañado por su madre.

Cuando los gendarmes registraron el sector de carga del rodado, constataron que llevaba aperturas y muebles, sin la documentación requerida por la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) para el traslado del cargamento.

Continuando con la inspección de la cabina, detectaron una caja de cartón cerrada, por lo que se solicitó la presencia de testigos, a fines de que estén presentes al momento de abrir la misma.

Como resultado del procedimiento, en el interior de la caja, se observaron paquetes envueltos en nylon oscuro, los cuales contenían fajos de billetes de moneda nacional que alcanzaban la suma total de 2.180.630 pesos argentinos, sin aval legal que justifique su tenencia.

Previa comunicación con el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad bonaerense de San Nicolás , el personal de Gendarmería secuestró el efectivo y el vehículo, mientras que ambos ciudadanos involucrados quedaron en libertad, supeditados a la causa por “Lavado de Activos”, en infracción al Artículo 303 del Código Penal de la Nación.


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En la madrugada de hoy, sobre la Ruta Nacional N° 158, kilómetro 35, los gendarmes controlaron un automóvil en el que viajaban dos ciudadanos. Al momento de la inspección hallaron dentro de dos valijas fajos de dinero en efectivo.

Llevaban más de 8 millones de pesos dentro de dos valijas

Se contabilizó un total de 4.200.600 pesos. Por orientación del Magistrado interviniente los billetes fueron secuestrados.

Circulaba con más de 4.200.000 pesos dentro de una caja

Gendarmería secuestró 100.000 dólares estadounidense sin aval legal.

Intentaban salir ilegalmente del país con 100.000 dólares

Efectivos del Grupo General Alvear dependientes de la Sección San Rafael del Escuadrón 29

Secuestran láminas de oro ocultas en una faja