18 de Julio de 2019

Santiago del Estero: lavado de activos

Incautan más de 880.000 pesos transportados ocultos en la cabina de un camión

El vehículo era conducido por un ciudadano de nacionalidad argentina que realizaba el trayecto desde Las Lajitas (Salta) con destino final San Martín (Buenos Aires).
Por disposición del Magistrado interviniente el camionero quedó en libertad supeditado a la causa.

Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, secuestró 884.600 pesos sin la documentación que acredite su legal tenencia. El dinero era trasladado en dos cajas ocultas debajo de la cama ubicada en la cabina de un camión. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 496 de la Ruta Nacional N° 34 en la provincia de Santiago del Estero.

Hoy personal de la Sección Seguridad Vial "Pinto" dependientes del Escuadrón Núcleo 59 “Santiago del Estero” controlaron un rodado con acoplado procedente de la provincia de Salta que se dirigía hacia Buenos Aires. Durante la inspección los gendarmes detectaron en el sector de la cabina del camión, dos cajas que contenían fajos de billetes sin ninguna documentación que avale su legal tenencia.

Interviene el Juzgado Federal de Santiago del Estero quien orientó secuestrar el dinero y que el conductor quede supeditado a la causa.


Fotos del procedimiento

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Lavado de activos Santiago del Estero Esc 59 Sgo. del Estero Región III

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Un hombre trasladaba 120 paquetes de cigarrillos y 13 kilos de hojas de coca ocultos en su automóvil.

Decomisan cocaína, mercadería ilegal y dinero en efectivo

Personal de la Fuerza decomisó 62.282 dólares y 12.700  pesos argentinos infracción a la Ley Nº 19.359 Régimen Penal Cambiario.

Decomisan más de 62.282 dólares y 12.700 mil pesos argentinos

Se incautó un total de 1.081.100 pesos argentinos, en infracción a la Ley N° 25.246 “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo”.

Transportaba en su vehículo más de 1.000.000 de pesos sin el aval legal

El dinero era trasladado por una ciudadana de nacionalidad chilena y un ciudadano argentino. Los gendarmes hallaron los billetes dentro de una valija, como también en diferentes compartimentos del rodado y entre las prendas de vestir del conductor. chilenos que eran transportados ocultos en un automóvil

Incautaron más de 55 mil dólares, 35 mil pesos y 355 mil pesos chilenos que eran transportados ocultos en un automóvil