27 de Abril de 2018

Investigación lavado de dinero y evasión tributaria

Gendarmería realizó 9 allanamientos simultáneos en CABA y Buenos Aires

Entre los lugares allanados se encuentran el Bingo Quilmes, Intercréditos Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Limitado; Global Finanzas S.A., Megared S.A., Metrocred S.A. e Interbursatil Sociedad de Bolsa y el Country Abril.
Se secuestro 6.973.076 Pesos Argentinos, 85.762 Dólares EEUU, 1.845 Euros, 1370 Pesos Uruguayos, 5.145 Reales, 85 Libras.
Hay un detenido.

Gendarmería, por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Secretaria Nro 4, realizó 9 allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte de una investigación iniciada en diciembre de 2017. Se logró la detención de un ciudadano y el secuestró de documentación, cheques, equipos informáticos, 6.973.076 pesos argentinos, 85.762 dólares estadounidenses, 1.845 euros, 1.370 pesos uruguayos, 5.145 reales, 85 libras.

Ayer las tareas de análisis y escuchas de las Direcciones de Investigación e Inteligencia Criminal, junto a efectivos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” ingresaron a los inmuebles con el objetivo de acceder a elementos de prueba.

Las empresas están sospechadas de otorgar préstamos con fondos propios o de terceros al margen de las regulaciones definidas por la ley de entidades financieras. La condición de cooperativa de crédito prohíbe dar dinero a terceros comenzando a funcionar como las denomina "cuevas financieras".

Durante la jornada se secuestro 6.973.076 Pesos Argentinos, 85.762 Dólares EEUU, 1.845 Euros, 1370 Pesos Uruguayos, 5.145 Reales, 85 Libras, equipos informáticos, artículos de lujo y 303 cajas de documentación.


Fotos del procedimiento

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