27 de Abril de 2018

Investigación lavado de dinero y evasión tributaria

Gendarmería realizó 9 allanamientos simultáneos en CABA y Buenos Aires

Entre los lugares allanados se encuentran el Bingo Quilmes, Intercréditos Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Limitado; Global Finanzas S.A., Megared S.A., Metrocred S.A. e Interbursatil Sociedad de Bolsa y el Country Abril.
Se secuestro 6.973.076 Pesos Argentinos, 85.762 Dólares EEUU, 1.845 Euros, 1370 Pesos Uruguayos, 5.145 Reales, 85 Libras.
Hay un detenido.

Gendarmería, por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Secretaria Nro 4, realizó 9 allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte de una investigación iniciada en diciembre de 2017. Se logró la detención de un ciudadano y el secuestró de documentación, cheques, equipos informáticos, 6.973.076 pesos argentinos, 85.762 dólares estadounidenses, 1.845 euros, 1.370 pesos uruguayos, 5.145 reales, 85 libras.

Ayer las tareas de análisis y escuchas de las Direcciones de Investigación e Inteligencia Criminal, junto a efectivos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” ingresaron a los inmuebles con el objetivo de acceder a elementos de prueba.

Las empresas están sospechadas de otorgar préstamos con fondos propios o de terceros al margen de las regulaciones definidas por la ley de entidades financieras. La condición de cooperativa de crédito prohíbe dar dinero a terceros comenzando a funcionar como las denomina "cuevas financieras".

Durante la jornada se secuestro 6.973.076 Pesos Argentinos, 85.762 Dólares EEUU, 1.845 Euros, 1370 Pesos Uruguayos, 5.145 Reales, 85 Libras, equipos informáticos, artículos de lujo y 303 cajas de documentación.


Fotos del procedimiento

Etiquetas en esta nota:

Allanamientos Buenos Aires CABA Inteligencia

Compartir

El conductor quedó supeditado a la causa por presunto lavado de activos.

Incautan más de 2 millones de pesos distribuidos en diversos sectores de un rodado

Los gendarmes incautaron plantas de marihuana, cocaína, marihuana, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y balanzas de precisión.

Realizan siete allanamientos y detienen a cinco personas

La marihuana se encontraba oculta en los zócalos del vehículo.

Detienen a un hombre que viajaba con 86 kilos de marihuana

Los uniformados contabilizaron 2.650 paquetes que contenían

Hallan 2 toneladas de marihuana ocultas en la selva