12 de Marzo de 2018

Lavado de activos: Corrientes

Gendarmería decomisó 772.858 Pesos y 21 cheques por un valor de $ 760.006

No contaba con la documentación legal de tenencia.
Lo ocultaba bajo las alfombras del vehículo.
Hay un detenido.

Gendarmería Nacional, dependiente el Ministerio de Seguridad de la Nación, incautó una suma de $ 1.532.864,31 entre dinero efectivo y cheques que eran llevados ocultos. Ocurrió en un operativo de seguridad ciudadana próximo a la localidad correntina de Santo Tome.

Ayer, personal del Escuadrón 57 “Santo Tomé”, mientras realizaban un control sobre la Ruta Nacional N° 14 en el kilómetro 669, detuvieron la marcha de un rodado procedente de la ciudad de Obera (Misiones) y que tenía como posible destino Paraná Entre Ríos de acuerdo a lo manifestado por su conductor.

Al inspeccionar en el interior del rodado, los gendarmes advierten bajo la alfombra de los asientos, bolsas de nylon con dinero efectivo y cheques. Trasladaba $ 772.858,00 pesos argentinos y 21 cheques por un valor $ 760.006,31 de los cuales no presentaban ningún papel que avale su legal tenencia.

Intervino la Fiscalía y el Juzgado Federal de Paso de los Libres, quien orientó se proceda al secuestro del dinero hallado y documentación de interés para la causa.


Fotos del procedimiento

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El dinero hallado alcanza la suma total de $450.000

Secuestran 450.000 pesos que eran trasladados ocultos en un vehículo

Los gendarmes custodian los elementos secuestrados: 17.650 dólares estadounidenses, 80.000 pesos argentinos y 17 elementos metálicos tipo lingotes de color dorado, presuntamente oro con un peso total de 15 kilos 998 gramos.

Un pasajero ocultaba en su bolso más de 17.000 dólares, 80.000 pesos y 17 lingotes de oro

El dinero se encontraba oculto en la cabina de un camión térmico, en infracción a la Ley Evasión Tributaria.

Trasladaban efectivo y cheques por más de 3 millones de pesos

Lavado de activos. Efectúan 13 allanamientos y decomisan una “cifra millonaria”.

Efectúan 13 allanamientos y decomisan una “cifra millonaria”