29 de Agosto de 2020

Misiones: Presunto Lavado de Activos

El conductor de un camión transportaba 840.000 pesos sin la documentación correspondiente

El personal de la Fuerza detectó el dinero en la cabina del vehículo.
El ciudadano quedó supeditado a la causa.

En la madrugada de hoy, a la altura del kilómetro 50 de la Ruta Provincial N° 19, efectivos dependientes del Escuadrón 13 “Iguazú” detuvieron la marcha de un camión con acoplado, conducido por un ciudadano de nacionalidad argentina.

Los gendarmes efectuaron la inspección correspondiente del vehículo y cuando registraron el interior de la cabina, hallaron una caja de cartón en la cama, que contenía fajos de dinero en efectivo, sin respaldo legal para su traslado.

Con intervención del Juzgado Federal y Fiscalía Federal de Eldorado, los funcionarios contabilizaron una suma total de 840.000 pesos argentinos de curso legal, los cuales fueron incautados.

Mientras tanto, el conductor quedó en libertad supeditado a la causa, en infracción al Artículo 303 .1 del Código Penal Nacional, como así también de la Comunicación del Banco Central A5792 y sus modificatorias.


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Un hombre de nacionalidad boliviana quedó intentaba salir del pías con el dinero en el interior de su mochila.

Intentaba salir del país con 3.501.000 pesos argentinos sin la documentación respaldatoria

El dinero de moneda extranjera, era traslado oculto en la cabina del rodado y en las prendas de dos ciudadanos.

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Fue incautado 2.500.000 pesos en efectivo de moneda nacional y cheques por 1.827.673 pesos, sin la documentación respaldatoria.

Viajaba con más de 2.000.000 de pesos y cheques sin el aval legal

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Incautan más de 2 millones de pesos y 7.200 dólares sin el aval legal