13 de Febrero de 2020

Presunto lavado de activos: Córdoba

Efectúan 13 allanamientos y decomisan una “cifra millonaria”

Personal de la Fuerza, luego de llevar a cabo tareas investigativas, secuestró 8.853.006 pesos argentinos, 1.138.256 dólares estadounidenses, 5.795 euros, 296.000 pesos chilenos, 140.000 guaraníes como así también libras, soles peruanos y moneda de origen croata y turco.
Asimismo, se incautaron 465 cheques, 87 pagares, billeteras virtuales, notebooks, joyas de oro, lingotes de oro, máquinas de contar billetes, rodados y armas de fuego.
Se efectuó el registro de dos financieras, una empresa de cajas de seguridad privada y 10 domicilios.
Tres hombres y una mujer quedaron detenidos.

Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, secuestró más de 8.000.000 de pesos argentinos, más de 1.000.000 de dólares estadounidenses, euros, libras, pesos chilenos, guaraníes, moneda de origen croata y turca. Además, se incautaron cheques, pagares, lingotes de oro, joyas, billeteras virtuales, máquinas de contar billetes, armas de fuego, automóviles, motos y demás elementos de interés para la causa. Este decomiso pudo concretarse luego de llevar adelante 13 allanamientos en la provincia de Córdoba.

Efectivos del Centro de Reunión de Información “Córdoba” con apoyo de otras Unidades dependientes de la Agrupación XX, Policía de la provincia y AFIP, por orientación del Juzgado Federal N° 2 de Córdoba y la Fiscalía Federal N° 2, efectuaron tareas de investigación a fin de establecer un presunto ilícito de lavado de activos.

Los funcionarios pudieron determinar el posible funcionamiento de “pseudo financieras” que llevarían a cabo actividades en infracción al Art. 310 de CPN, por lo que el Magistrado interviniente orientó que se efectúe el registro de dos financieras, una empresa de cajas de seguridad privadas y 10 domicilios ubicados en la ciudad de Córdoba y localidades aledañas.

Como resultado de los operativos, los uniformados decomisaron 8.853.006 pesos argentinos, 1.138.256 dólares estadounidenses, 5.795 euros, 296.000 pesos chilenos, 140.000 guaraníes, 50 libras,10 soles peruanos, 10 deset kuna(croata), 9.000 moneda turca. Además, se secuestró 465 cheques, 5 lingotes de oro, 2 billeteras virtuales, 87 pagares, joyas de oro, ticket deposito, 4 motos, 6 vehículos, 12 armas largas, 4 escopetas, 3 pistolas, 412 municiones de diversos calibres, 4 cargadores, 17 pendrives, 6 notebooks, 2 máquinas de contar billetes, 13 pasaportes y demás documentación de interés para la causa.

Por orientación del Juzgado Federal de Córdoba se detuvo a tres hombres y una mujer como así también se secuestraron los elementos detectados.


Fotos del procedimiento

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Allanamientos Lavado de activos Región III Agrupación XX "Córdoba" Centro de Reunión de Información "Córdoba"

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Corrientes. El procedimiento es el resultado del control a un vehículo sobre el kilómetro 363 de la Ruta Nacional Nº 14.

Viajaba con dólares y pesos sin contar con la documentación correspondiente

Personal de la Fuerza halló un total de 28.100 dólares sin el aval legal correspondiente.

Trasladaban 28 mil dólares sin el aval legal ocultos entre sus pertenencias

Los uniformados decomisaron $1.142.230 que eran trasladados ocultos en una camioneta.

Viajaban con 1.142.230 de pesos en una camioneta

Salta. Circulaba en un camión con 1.509.800 pesos argentinos y 757.054,77 en 26 cheques de distintas entidades bancarias. El dinero sin el aval de traslado estaba oculto en dos cajas de cartón.

Circulaba con más de 2 millones de pesos sin el aval