14 de Octubre de 2018

Presunta Evasión y Lavado de Dinero

Decomisan en Corrientes 1.600.000 pesos acondicionados en un rodado y adosados al cuerpo del conductor

Viajaba hacia la provincia de Misiones con dos acompañantes.

Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, decomisó 1.600.000 pesos argentinos, transportados en distintos sectores de un rodado y adosado al cuerpo del conductor. El hecho tuvo lugar en la provincia de Corrientes.

Efectivos de la Sección Seguridad Vial "Villa Olivari" dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó”, mientras efectuaban controles sobre la Ruta Nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 1232, detuvieron la marcha de un vehículo Toyota Hilux conducido por un hombre de nacionalidad argentina quien circulaba con dos acompañantes desde la localidad de Saladas (Corrientes) con destino final la ciudad misionera de Posadas.

Los funcionarios llevaron a cabo la inspección del rodado y detectaron debajo de los asientos, en la guantera y en los paneles laterales fajos de dinero. Asimismo, los gendarmes constataron que el conductor llevaba adosado a su cuerpo mediante una media fina más cantidad de billetes. Totalizando 1.600.000 pesos.

Ante esta situación, se tomó contacto con la Sección de Delitos Económicos de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Corrientes y se determinó la insolvencia del conductor, respecto del monto anual de facturación en relación a su categoría y monto trasladado.

El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Corrientes a cargo del Dr. Juan Carlos Vallejos orientó el secuestro de la totalidad de los billetes y que se inicie una causa por presunta evasión y lavado de dinero, se constate su domicilio y posteriormente continúe con su itinerario.


Fotos del procedimiento

Etiquetas en esta nota:

Lavado de activos Corrientes Escuadrón 47 Ituzaingó

Compartir

Personal de la Fuerza decomisó 62.282 dólares y 12.700  pesos argentinos infracción a la Ley Nº 19.359 Régimen Penal Cambiario.

Decomisan más de 62.282 dólares y 12.700 mil pesos argentinos

Se incautó un total de 1.081.100 pesos argentinos, en infracción a la Ley N° 25.246 “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo”.

Transportaba en su vehículo más de 1.000.000 de pesos sin el aval legal

Los uniformados contabilizan el dinero incautado en el marco de una causa por presunto lavado de activos.

Incautan más de 880.000 pesos transportados ocultos en la cabina de un camión

El dinero era trasladado por una ciudadana de nacionalidad chilena y un ciudadano argentino. Los gendarmes hallaron los billetes dentro de una valija, como también en diferentes compartimentos del rodado y entre las prendas de vestir del conductor. chilenos que eran transportados ocultos en un automóvil

Incautaron más de 55 mil dólares, 35 mil pesos y 355 mil pesos chilenos que eran transportados ocultos en un automóvil